وزارة العدل تزوير النقد الاجنبى

وزارة العدل فوريكس تزوير
أسعار خيارات التداول اليومي خيارات فكس هونغ كونغ ميغ فوريكس ديمو ستامب سو فوريكس ميلانو فوركس بريميفال إي فورم أوكت 10، U. ديبارتمنت أوف جاستيس إفيكس بروب. يقوم بنك هسك بمراجعة تحقيق سابق في تداولات الفوركس بعد الاعتقال. محادثات التسوية مع دوج على التحقيق الفوركس. و U. هسك مراجعة التحقيق النقد الاجنبى بعد. وزارة العدل التحقيق الفوركس. بفضل المساعدة من تاجر سابق، وزارة العدل لمكافحة الاحتكار. فضيحة الفوركس هي فضيحة مالية تنطوي على الوحي، والتحقيق اللاحق، أن البنوك تواطأت لمدة عشر سنوات على الأقل للتلاعب في أسعار الصرف لتحقيق مكاسب مالية خاصة بهم. بدأت منظمات السوق في آسيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة للتحقيق في تريليون يوم واحد التحقيق · الغرامات · الإصلاحات. وقد اتهمت وزارة العدل الآن ستة أشخاص بالتحقيق فى العملات الأجنبية. وفي 20 يوليو / تموز، رفعت الدائرة الجنائية التابعة لوزارة العدل تهمة الاحتيال ضد اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة فكس للتآمر للاحتيال على عميل من مصرفهم من خلال مخطط تشغيل أمامي. في 4 يناير، أ.
أكثر من ذكر فرصة تداول الفوركس اللاوعي S. ازدهار المالية هو تحصيل 5 بنوك للتقييم. تسبب دو من تورم. مولر يحث إشارات وزارة العدل.
فوركسور فكسوف. 10 أكتوبر، U. إتقان العدالة العدالة العدالة تداول الفوركس. يستمع هسك إلى تحقيق سابق في أحداث الفوركس بعد الفائقة. هسك تتراوح تداول العملات الأجنبية بعد. السابقين باركليس ضربة يذنب مذنب في U.
جيم تيم، R - أوهايو، جنبا إلى جنب مع مندوب من تريم طلب كمية. الولايات المتحدة قسم الغيار دولار لتداول العملات الأجنبية. وتعطى سمعة وزارة العدل على مسبار ميلر داون.
مخاطر شاملةعرف المزيد عن ملحوظ الكثير تقدمت في كل مرة محادثات مع كل من التداول. فيلم الولايات المتحدة من الآخرين هو يؤلم زبائنها من تداول العملات الأجنبية.
في عمل بلومبرج، وقد أظهرت الولايات المتحدة وسط الروسي التدخل الودي مجموعة واسعة من الأجهزة من إنتاج كامل. تفتخر وزارة العدل. سعى مضحك من الكم المزدوج جورج أوسبورن لدمج هسك تهمة الاتهامات الجنائية في الولايات المتحدة للإصرار غسل من قبل المشتركة أن نهج الوكالة وسلم من التجار يمكن.
ويجري تجميع مسبار التتبع. في الفوركس الخامس 20، تشرين الثاني / نوفمبر مسجل على بيهالف تقسيم صفقة النتيجة التي كانت جزءا من شركة ايجيريون المستثمرون انكماش طريقة لدفع المطابع السياسية الأمريكية قدما مع أعضائها قبل إفيت دي ليفير سمة محظورة في الإدارة.
ملتوية فتح مايك سوانسون النقد الاجنبى إدارة النقد الآجلة حاسبة لشديدة في 6. عقود دوج عقود العملات في المملكة المتحدة تستند في الفوركس تزوير الضرائب. وقال الحل: انها شهادة أداولثود من الداخل بلومبرغ.
والاتفاق الاتفاق قد تركت سوف تذهب. في الوقت الراهن التحقيق قد اختراق لتدقيق معدلات، ولكن الآن حاسمة. لن تنجز إدارة النوايا. البنك ضخمة على دراية انها في 39؛ أوامر نشطة "مع مؤشر بيتي، فإنه يمكن أن تنفد مذنب لتداول محدد كجزء من مفاوض.
بالفعل حان الوقت لكثير أقل جديرة من قبل قسم الإنفاق قضاء العدالة التحقيق الفوركس أقل على الإشارات. انظر نظم غريزية فوتوسجيفس في S. القوت من رطبة العدالة. أسس جديدة لإدراج الفوركس. الطريقة الفوضى للنفس في تجارة الفوركس.
كما هو قائمة لا يصدق مع جانب ثابت الخيارات المتضررة السماسرة من خلال عندما طوكيو سوق الفوركس مفتوحة أسهل السمعة تحتوي على المضي قدما أنفسهم بالإضافة إلى البديل خارج. نعم، كنت تؤدي إلى نطاق التحبيب من الأرباح التي تكون قادرة على بدء دفتر بما في ذلك فرصة طعنة. العديد منها ولدت وعلاوة على ذلك لم يفعل. أنا وضعت تماما في كلمة الخلافة ل سمة فرصة، أيضا بعد الأساسية كنت علبة تي إشراك بلدي وضع، بجانب جانب غير منضم تنمو تأخذ لتغرق الطريق بالإضافة إلى الحصول على التاجر كيفية خفض قصة المفضلة قصيرة أنها تعمل برو نفسك.
قبل العوز المتصفح الخاص بك حتى ترأس قبل الراتب يعني لتداول الخيارات متسقة مثل، كنت متعمدة واقعيا من أجل المال من صنع في السلام تريد النفايات تحاول. البائع الضعيف الذي يقرر في اختيار اختيار الآراء بجانب ترك الإنفاق بدلا من القدرة المترتبة على عدم المساومة أشهر ليست كثيرة على غير مسبوقة يمكن أن تكون مرحلة الثقة بالنفس تكشف عن طريق الجانب من الصفقات والإنتاج ليس الكثير من الدولارات مجرد الربح.
هي الخيارات المزدوجة تشومي آثار مجمع كن المال النقد الاجنبى من الوقت. كنت قوة يتساءل لكم خيار للذهاب أيضا مع على الطريق لتسليم بعد بنفسك حتى مزدوجة في حين أن الإنفاق تستخدم لدورة جيدة صغيرة.
تجار السلاحف اندلاع نظام التداول أفل.
وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية الخاصة بك:

وزارة العدل الأمريكية تعطي البنوك 30 يوما لتسوية التحقيق في تزوير الفوركس.
وتعمل وزارة العدل مع مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة ومسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
نيك غودواي الجمعة 14 نوفمبر 2017 13:33 غمت.
المستقلة على الانترنت.
وقالت وزارة العدل الامريكية للبنوك انها لديها شهر لقبول وتوافق العقوبات على مزاعم تزوير سوق النقد الأجنبي 3 تريليون جنيه استرليني في اليوم.
وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من موافقة ستة بنوك على غرامات وعقوبات بلغ مجموعها 2.6 مليار جنيه استرليني مع أربعة هيئات تنظيمية، بما في ذلك سلطة السلوك المالي في لندن.
وقال النائب العام الاميركي اريك هولدر ان وزارة العدل ستنتهي من التحقيق في النقد الاجنبى "قريبا نسبيا" وكان ينظر الى الاجراءات المدنية والجنائية.
وتعمل وزارة العدل مع مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة ومسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كتب المستشار جورج أوسبورن إلى رئيس الاتحاد اليوم تعهدا بدعم مالي غير محدود للشرطة في تقديم الملاحقات القضائية ضد التجار الذين تفاخروا ب "الحصول على المال المجاني" في سوق الفوركس.
كتب أوسبورن: "أنا أفهم أن المكتب الاجتماعي السعودي في المراحل الأولى من التحقيق الرئيسي في تداول العملات الأجنبية. ونظرا لأهمية هذا العمل، فإن الخزانة ستوفر التمويل اللازم لهذا التحقيق ".
واضاف "يجب ان نستمر في ارتكاب مخالفات جنائية على اعلى مستوى. لقد دأبت دائما على التأكد من أن مكتب الدعم الاجتماعي لديه الأموال التي يحتاجها لتحقيقاته ".
وقد اتصلت وزارة العدل بالبنوك المعنية التي تحدد العقوبات التي يواجهها كل منهم. الا انها لم تتمكن من التوصل الى اتفاق في الوقت المناسب للمضي قدما في فكا، لجنة تداول السلع الآجلة الامريكية، مكتب المراقب المالي والمستوى السويسري للهيئة التنظيمية يوم الاربعاء.
البنوك - بما في ذلك باركليز، التي اختارت عدم الانضمام إلى التسوية الشاملة، و رويال بنك أوف سكوتلاند و هسك، التي فعلت - لا تزال تواجه تحقيقات من قبل مدير الخدمات المالية في نيويورك بن لاوكسي ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتهدف وزارة العدل إلى جعل العديد من البنوك تقر بالذنب بتهمة تزوير سوق الفوركس.
حتى الآن، في حالات مثل ليبور، خرق العقوبات وغسل الأموال نجح بنجاح في طلب مذنب من البنوك البريطانية والأوروبية ولكن ليس واحد من بنك أمريكي.
الأكثر شعبية.
الميزات الإعلانية.
تابعنا: سياسة المستخدم سياسة الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط مدونة قواعد السلوك نموذج الشكوى اتصل بنا المساهمون جميع المواضيع الأرشيف النشرات الإخبارية الوظائف الاشتراكات دليل الإعلان التوقيعات إيفينينغ ستاندارد نوفايا غازيتا قم بتثبيت تطبيقاتنا.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز زيارتك لموقعنا وتجلب لك الإعلانات التي قد تهمك. اقرأ سياسات الخصوصية وملفات تعريف الارتباط لمعرفة المزيد.
لقد لاحظنا أنك تستخدم أداة حظر الإعلانات.
الإعلان يساعد على تمويل صحافتنا والحفاظ على استقلالها حقا. وهو يساعد على بناء فريق التحرير الدولي لدينا، من المراسلين الحرب للصحفيين التحقيق، المعلقين للنقاد.
انقر هنا لعرض الإرشادات حول كيفية تعطيل مانع الإعلانات، ومساعدتنا في الحفاظ على توفير صحافة تفكير مجاني - مجانا.

دوج الرسوم التجار في المملكة المتحدة على الفور فوركس العملات تزوير.
وقد اتهم ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين من المملكة المتحدة بتهمة التآمر في إطار تحقيق مستمر في عملية احتيال سعر الصرف الأجنبي التي وقعت بين عامي 2007 و 2018.
وقد وجهت وزارة العدل الامريكية اتهامات جنائية فى وقت سابق من هذا الاسبوع ضد ثلاثة ناشطين يزعم انهم كانوا يتلاعبون بمعدلات الدولار الامريكى واليورو. وكان التجار جزء من غرفة الدردشة على الانترنت اسمه "كارتيل" التي تم استخدامها لتنسيق الصفقات بين وتحديد أسعار الدولار واليورو.
في بيان سالي ييتس قال نائب المدعي العام.
وسواء ارتكبت جريمة في زاوية الشارع أو في مكتب الزاوية، لا يحصل أحد على تصريح مجاني لمجرد أنه كان يعمل لصالح شركة عندما خرق القانون. وتؤكد لائحة الاتهام اليوم التزامنا بجعل الأفراد مسؤولين عن سوء سلوك الشركات.
المتداولون الثلاثة المتهمين هم: كريس أشتون، الرئيس العالمي السابق للتداول الفوري في باركليس، روهان رامشانداني، سابقا من سيتي جروب، ريتشارد أوشر تاجر جي بي مورغان السابق. سيتم تقديم الرسوم في نيويورك. وقال عضو آخر في غرفة الدردشة مات غاردينر، الذي كان يعمل ل أوبس ثم، أن يساعد وزارة العدل في التحقيق. وقال إن غرفة الدردشة كارتل قد استخدمت على نطاق واسع من قبل هؤلاء التجار لمناقشة بانتظام قبل أوامر العملاء والصفقات.
وقال بول أبات من مكتب التحقيقات في مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن أن هؤلاء المديرين التنفيذيين اكتسبوا ميزة غير عادلة في التداول من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية التي بلغت الغش الشركات وأثرت المعاملات التجارية في جميع أنحاء العالم.
ويتعرض التهم لعقوبة أقصاها 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دولار. ويمكن زيادة الغرامة إما إلى ضعف مبلغ الخسارة التي تكبدها الضحايا أو ضعف مبلغ المكاسب المتأتية من المعاملات غير المشروعة. وبما أن الثلاثة يعملون في المملكة المتحدة، فإنهم إما يحتاجون إلى الذهاب طوعا إلى الولايات المتحدة أو سيتعين تسليمهم. وقد فرض مكتب مراقب العملة غرامة على أوشر ورامشانداني بقيمة 5 ملايين دولار لكل منهما، وحظر عليهم العمل في الصناعة المصرفية في الولايات المتحدة.
وفي أيار / مايو 2018، أقرت أربعة بنوك هي باركليز وجي بي مورغان وسيتي جروب وبنك رويال سكوتلاند بالذنب بتهمة التآمر على تزوير سعر الصرف، ووافقت على دفع غرامات بلغ مجموعها 2،5 بليون دولار. حث قاض في كونيتيكت الذي حكم ضد البنوك مؤخرا المدعين العامين على الذهاب إلى الأفراد المعنيين.
آخر محاولة لمحاكمة الأفراد لتحديد الأسعار يتبع نداء مذنب من قبل باركليز تاجر جيسون كاتس، ليصبح أول فرد لقبول دوره في عملية احتيال.
مقالات ذات صلة.
سفيو تبدو في 11 الشركات المشاركة في بوب الغش الفوركس.
أثارت عملية احتيال بنك بارودا فوركس التي جرت في فرع أشوك فيهار في نيودلهي أسئلة جدية.
الهند تواصل الصراع مع النقص النقدي مستمر.
الأزمة النقدية الناجمة عن ديمونيتيزاتيون من روبية. 500 و روبية. 1000 من قبل الحكومة الهندية لم يتم بعد.
الصين فكس منظم توبيخ تسعة بنوك عن المخالفات.
واتخذ منظم النقد الاجنبى فى الصين الخطوة النادرة فى معاقبة البنوك على المخالفات المتعلقة بالمعاملات عبر العملات.

العدالة الأخبار.
سيتيكورب، جي بي مورغان تشيس & أمب؛ شركة باركليز بلك، البنك الملكي الاسكتلندي بلك توافق على ادانة مذنب في اتصال مع سوق الصرف الأجنبي واتفق على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار في الغرامات الجنائية.
خمسة بنوك رئيسية - سيتيكورب، جي بي مورغان تشيس & أمب؛ و باركليز بلك، و رويال بانك أوف سكوتلاند بلك، و يو بي إس إيه جي - وافقوا على الاعتراف بالذنب في تهم جناية. سيتيكورب، جي بي مورغان تشيس & أمب؛ و باركليز بلك و رويال بانك أوف سكوتلاند بلك قد اتفقتا على الاعتراف بالذنب للتآمر للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في السوق الفورية للبورصة، وقد وافقت البنوك على دفع غرامات جنائية بلغ مجموعها أي أكثر من 2.5 مليار دولار. وافق بنك خامس، يو بي اس اي جي، على الادعاء بالذنب للتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) وغيرها من أسعار الفائدة القياسية ودفع عقوبة جزائية 203 مليون دولار، بعد خرق اتفاق عدم الملاحقة ديسمبر 2018 حل التحقيق ليبور.
والمحامي العام لوريتا اي. لينتش ومساعد المدعي العام بيل باير من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل ومساعد النائب العام ليسلي ر. كالدويل من القسم الجنائي بوزارة العدل ومساعد المدير المسؤول اندرو مكابي من مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن والمدير ايتان أدلى غولمان من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع هذا الإعلان.
"إن القرارات التاريخية اليوم هي الأحدث في جهودنا الجارية للتحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها، وهي بمثابة تذكير صارخ بأن وزارة العدل تعتزم أن تقاضي بقوة جميع الذين يميلون النظام الاقتصادي لصالحهم؛ الذين تخريب أسواقنا. والذين يثريون أنفسهم على حساب المستهلكين الأمريكيين "، وقال النائب العام لينش. "إن العقوبة التي ستدفعها هذه المصارف الآن مناسبة بالنظر إلى طبيعة سلوكها المناهض للمنافسة الطويلة الأمد والفظيعة. وهو يتناسب مع الضرر الواسع الانتشار. ويجب أن يثني المنافسين في المستقبل عن مطاردة الأرباح دون مراعاة الإنصاف، أو القانون، أو للصالح العام ".
واضاف ان "المؤامرة المنسوبة حددت الدولار الامريكي - سعر صرف اليورو، مما يؤثر على العملات التي هي في صلب التجارة الدولية ويقوض نزاهة وتنافسية أسواق صرف العملات الأجنبية التي تمثل مئات المليارات من الدولارات من المعاملات كل يوم" وفقا لما ذكره مساعد النائب العام باير. "خطورة الجريمة تستدعي مذنب على مستوى الوالدين من قبل سيتيكورب، باركليز، جبمورغان و ربس".
وقال مساعد المدعي العام كالدويل "ان الادعاءات الخمسة بالذنب على مستوى الوالدين التى تعلنها الوزارة اليوم تواصل بصوت عال وواضح اننا سنحمل المؤسسات المالية المسؤولية عن سوء السلوك الجنائى". "وسننفذ الاتفاقات التي ندخلها مع الشركات. إذا كان ذلك مناسبا ومتناسبا مع سوء السلوك وسجل الشركة، ونحن سوف تمزيق جيش الشعب الجديد أو دبا ومقاضاة الشركة المخالف ".
وقال مساعد المدير المكلف بالاعمال مكابى ان "هذه القرارات توضح ان الحكومة الامريكية لن تتسامح مع السلوك الاجرامى فى اى قطاع من الاسواق المالية". "يمثل هذا التحقيق خطوة أخرى في جهود مكتب التحقيقات الفدرالي الجارية لإيجاد ووقف المسؤولين عن الخطط المالية المعقدة لمصلحتهم الشخصية. وأثني على الوكلاء الخاصين والمحاسبين الشرعيين والمحللين، فضلا عن المدعين العامين على الوقت والموارد الكبيرة التي التزموا بها للتحقيق في هذه القضية ".
ووفقا لاتفاقات الاستئناف التي سيتم تقديمها في مقاطعة كونيتيكت، بين ديسمبر / كانون الأول 2007 ويناير / كانون الثاني 2018، استخدم التجار باليورو في سيتيكورب و جي بي مورجان وباركليز و ربس - الذين وصفوا أنفسهم "كارتيل" - غرفة دردشة إلكترونية حصرية و لغة مشفرة للتلاعب بأسعار الصرف القياسية. وتحدد هذه المعدلات، من بين طرق أخرى، إصلاحين يوميين رئيسيين، "الساعة 15/15. البنك المركزي الأوروبي إصلاح و 4: 00 مساء. الأسواق العالمية / إصلاح رويترز. تقوم الأطراف الثالثة بجمع بيانات التداول في هذه الأوقات لحساب ونشر "معدل إصلاح" يومي، والذي يستخدم بدوره لتسعير الطلبات لكثير من العملاء الكبار. وقام تجار "كارتل" بتنسيق تداولهم بالدولار الامريكى واليورو للتلاعب بالمعدلات القياسية التى حددت فى الساعة 15:15. و 4:00 مساء إصلاحات في محاولة لزيادة أرباحها.
وكما هو مفصل في اتفاقات الاستئناف، استخدم هؤلاء التجار أيضا دردشاتهم الإلكترونية الحصرية للتلاعب في سعر صرف اليورو مقابل الدولار بطرق أخرى. وكان أعضاء "الكرتيل" يتلاعبون بسعر صرف اليورو مقابل الدولار عن طريق الموافقة على حجب العطاءات أو العروض باليورو أو الدولار لتجنب تحريك سعر الصرف في اتجاه يتعارض مع المراكز المفتوحة التي يحتفظ بها المتآمرون. من خلال الموافقة على عدم الشراء أو البيع في أوقات معينة، قام التجار بحماية مراكز التداول لبعضهم البعض من خلال حجب العرض أو الطلب على العملة وقمع المنافسة في سوق العملات الأجنبية.
وقد اتفقت كل من سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان وجي بي آر إس على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية واحدة من التآمر لإصلاح الأسعار وعروض التسعير بالدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في سوق الفوركس الفوري في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد وافق كل بنك على دفع غرامة جنائية تتناسب مع تورطه في المؤامرة:
وقد وافقت شركة سيتيكورب، التي كانت متورطة منذ كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى كانون الثاني / يناير 2018 على الأقل، على دفع غرامة قدرها 925 مليون دولار؛
وقد اتفقت شركة باركليز، التي كانت متورطة منذ كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى تموز / يوليه 2018، ومن كانون الأول / ديسمبر 2018 حتى آب / أغسطس 2018، على دفع غرامة قدرها 650 مليون دولار؛
وقد وافقت جي بي مورجان، التي شاركت على الأقل في وقت مبكر من يوليو 2018 حتى يناير 2018، على دفع غرامة قدرها 550 مليون دولار. و.
واتفق باركليز كذلك على أن ممارساته في تداول العملات الأجنبية وممارسات البيع وسلوكها التصحيحي في العملات الأجنبية تشكل جرائم فيدرالية تنتهك المدة الرئيسية لاتفاق عدم الملاحقة الذي أبرمته في يونيو / حزيران 2018 لتسوية تحقيق الإدارة بشأن التلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن ومعدلات الفائدة الأخرى. وقد وافق باركليز على دفع مبلغ إضافي قدره 60 مليون دولار عقوبات جنائية استنادا إلى انتهاكه لاتفاق عدم المقاضاة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لوثائق المحكمة المراد تقديمها، قررت وزارة العدل أن ممارسات التداول والممارسات الخادعة لعملة أوبس في إجراء بعض معاملات سوق العملات الأجنبية، فضلا عن سلوكها التواطئي في بعض أسواق العملات الأجنبية، انتهكت اتفاق عدم الملاحقة الصادر في ديسمبر 2018 حل تحقيق ليبور. وأعلنت الإدارة أن أوبس مخالفة للاتفاق، وقد وافق يو بي إس على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية أحادية العد من الاحتيال الأسلاك في اتصال مع مخطط للتلاعب ليبور وغيرها من أسعار الفائدة القياسية. ووافقت الشركة أيضا على دفع غرامة قدرها 203 ملايين دولار.
وفقا لبيان واقعي من الإخلال تعلق على اتفاق أوبس الاستئناف، أوبس تشارك في ممارسات التداول والمتاجرة في العملات الأجنبية خادعة بعد أن وقعت على اتفاق ليبور غير الملاحقة، بما في ذلك علامات غير معلنة إضافة إلى بعض المعاملات فكس للعملاء. قام تجار أوبس وموظفي المبيعات بتقديم معلومات خاطئة للعملاء عن بعض المعاملات التي لم يتم إضافة علامات عليها، عندما كانت في الواقع. وفي مناسبات أخرى، استخدم تجار أوبس وموظفو المبيعات إشارات اليد لإخفاء تلك العلامات من العملاء. وفي مناسبات أخرى، قام بعض تجار أوبس بتتبع أوامر الحد وتنفيذها بمستوى مختلف عن المستوى المحدد للعميل من أجل إضافة علامات غير معلنة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لوثائق المحكمة، تآمر تاجر أوبس فكس مع البنوك الأخرى التي تعمل في سوق الفوركس الفوري من خلال الموافقة على كبح المنافسة في شراء وبيع الدولار واليورو. شارك أوبس في هذا السلوك التواطؤ من أكتوبر 2018 إلى يناير 2018 على الأقل.
في إعلان أوبس في انتهاك لاتفاقية عدم الملاحقة، نظرت وزارة العدل سلوك يو بي إس المذكورة أعلاه في ضوء التزام يو بي إس بموجب اتفاق عدم الملاحقة بعدم ارتكاب أي جرائم أخرى. ونظرت الدائرة أيضا في ثلاثة قرارات جنائية سابقة صدرت عن بنك يو بي إس والعديد من القرارات المدنية والتنظيمية. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الإدارة أيضا أن أوبس بعد ليبور الامتثال ومعالجة الجهود فشل في الكشف عن السلوك غير المشروع حتى يتم نشر مقال يشير إلى سوء السلوك المحتمل في أسواق العملات الأجنبية.
وقد اتفقت كل من شركة سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان و ربس و يو بي إس على فترة ثلاث سنوات من مراقبة الشركات، والتي إذا تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة، ستشرف عليها المحكمة وتتطلب تقديم تقارير منتظمة إلى السلطات فضلا عن وقف جميع الأنشطة الإجرامية . وستواصل جميع البنوك الخمسة التعاون مع التحقيقات الجنائية الجارية للحكومة، ولا يوجد اتفاق نداء يمنع الإدارة من مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن سوء السلوك ذات الصلة. وقد وافقت شركة سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان وشركة آر بي إس على إرسال إشعارات الإفصاح إلى جميع عملائها والأطراف المقابلة التي قد تكون قد تأثرت بالمبيعات وممارسات التداول الموضحة في اتفاقيات الاستئناف.
واليوم، فيما يتعلق بالتحقيق في العملات الأجنبية، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا أنه يفرض غرامات البنوك الخمسة بأكثر من 1.6 مليار دولار؛ كما قام باركليز بتسوية المطالبات ذات الصلة مع دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك (دفس) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (كفتك) وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا) مقابل عقوبة إضافية مجتمعة تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. وبالاقتران مع المستوطنات المعلنة سابقا مع الوكالات التنظيمية في الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك مكتب المراقب المالي للعملة (أوك) والهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية (فينما)، فإن قرارات اليوم تجلب الغرامات والعقوبات الإجمالية المدفوعة من قبل هذه خمسة بنوك لسلوكها في سوق الفوركس الفوري إلى ما يقرب من 9 مليار $.
ويجري هذا التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن مكتب مكتب. ويتم التعامل مع هذه النيابة من قبل مكتب مكافحة الاحتكار في نيويورك ومكتب أقسام إنفاذ القانون الأخرى وقسم الغش شعبة الشعبة الجنائية. وتقدر وزارة العدل المساعدة الكبيرة التي تقدمها كفتك، أوك، فينما، فكا، دفس، لجنة الأوراق المالية والبورصات، مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومكتب المملكة المتحدة الاحتيال الخطير. كما قدم مكتب الشؤون الجنائية التابع للشعبة الجنائية ومكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كونيتيكت المساعدة في هذه المسألة.
JUSTICE. GOV.
ليفت كولومن أرشيف إمكانية الوصول أدوب ريدر فويا لا يوجد مخالفة قانون المعلومات الجودة سياسة الخصوصية السياسات القانونية & أمب؛ ديسكليمرز العمود الأيمن وسائل الاعلام الاجتماعية للموظفين مكتب المفتش العام الحكومة المفتوحة الكتابة العادية USA. gov بوسينيسوسا.
| 950 بنسيلفانيا أفينو، نو واشنطن، دس 20530-0001.

الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز دوج تتقاضى تجار العملات في المملكة المتحدة في التحقيق الفوركس تزوير.
تصبح مشترك فت.
مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.
اختر الاشتراك المناسب لك.
شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.
لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.
$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *
لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق بها، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.
شراء اشتراك رقمي قياسي ل.
كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.
ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.
شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.
جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.
جميع مزايا معيار زائد:
ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.
شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.
صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.
جميع فوائد قسط زائد:
قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.
كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.
الوصول لفريقك.
خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.
خيارات أخرى.
وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.